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關(guān)于召開石嘴山銀行2024年度股東會的通知
各位股東、股東代理人：根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《石嘴山銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，決定召開石嘴山銀行2024年度股東會?，F(xiàn)將會議通知如下。
一、會議時間
2025年5月20日（星期二）上午9:00-12:00
8:30-8:50簽到登記
二、會議地點(diǎn)
寧夏石嘴山市大武口區(qū)星海湖賓館會議中心二樓會議廳
三、會議召開和表決方式
會議召開：現(xiàn)場會議（含同步網(wǎng)絡(luò)視頻會議）
會議表決：現(xiàn)場表決
四、參會人員
（一）本行截止2025年4月30日登記在冊的股東、股東代理人。
（二）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）見證律師。
五、會議議程
1.審議《石嘴山銀行董事會2024年度工作報(bào)告》
2.審議《石嘴山銀行監(jiān)事會2024年度工作報(bào)告》
3.審議《石嘴山銀行2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
4.審議《石嘴山銀行2024年度利潤分配方案》
5.審議《關(guān)于修改〈石嘴山銀行股份有限公司章程〉的議案》
6.審議《關(guān)于發(fā)行二級資本債券的議案》
7.聽取《關(guān)于董事長、行長、監(jiān)事長2023年度薪酬情況的報(bào)告》
8.審議《關(guān)于修訂<石嘴山銀行董事長、行長、監(jiān)事長2024年度薪酬管理實(shí)施細(xì)則>的議案》
9.審議《關(guān)于石嘴山銀行董事長、行長、監(jiān)事長2024年度薪酬的議案》
10.審議《石嘴山銀行高級管理人員薪酬與績效管理辦法》
11.審議《石嘴山銀行2025年度董事長、行長、監(jiān)事長薪酬與績效管理實(shí)施細(xì)則》
12.審議《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
13.聽取《關(guān)于主要股東（大股東）評估的報(bào)告》
14.聽取《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況的報(bào)告》
15.聽取《石嘴山銀行監(jiān)事會關(guān)于董事、監(jiān)事2024年度履職評價結(jié)果的報(bào)告》
六、出席會議登記
（一）法人股東應(yīng)由該法人股東的法定代表人持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、《法定代表人身份證明書》（見附件1）及法定代表人身份證登記出席。法人股東委托他人出席會議并表決的，由受托人持加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東出具的授權(quán)委托書（見附件2）及受托人身份證原件登記出席。
（二）自然人股東應(yīng)持本人身份證原件登記出席。委托他人的，受托人應(yīng)持自然人股東授權(quán)委托書（見附件3）、委托人身份證復(fù)印件及受托人身份證原件登記出席。
七、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：馬 浩 13619595535
王素琴 18795381588
聯(lián)系地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)朝陽西街39號石嘴山銀行
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附件：關(guān)于召開石嘴山銀行2024年度股東會的通知 |
石嘴山銀行股份有限公司
2025年4月29日
2025年4月29日